近日

浙江温州商家遇上豪气客户

客户一开口就要7箱茅台

并且爽快付款

当客户来提货时

却戴着口罩和帽子遮掩面部

豪气客户为何如此神秘？

原来这竟是“洗钱”活动！

王老板卖出7箱茅台

银行卡却被冻结

　　7月30日下午，温州商户王老板接到一通陌生来电，对方以公司的名义采购茅台，并且一开口就是7箱。王老板喜出望外，立即添加对方微信详谈。对方先让王老板拍摄茅台实物图，以证实确有7箱茅台，后双方以市场价111300元成交，并约定第二天下午让公司司机提货。到了约定时间，只见一位戴着口罩的男子开着车前来，王老板便和他一起将7箱茅台抬到他车上。

　　本以为做成了一笔大单，没想到没过多久，王老板的银行账户竟被冻结，银行卡绑定了他的支付宝、微信等收付款软件，里面更是有自己多年奋斗下来的家当，王老板情急之下马上选择了报警。

　　通过警方，王老板得知，犯罪分子利用了他的银行账号进行洗钱，所以账号才会因为“涉诈骗”被依法冻结。

　　无独有偶，就在当天晚上，商户陈老板也遭遇了同样的情况。他接到一通陌生来电，对方称要采购7箱加一瓶茅台，双方商谈好价格，对方先付了3700元定金，称剩余11万元明天让公司财务打款，并让公司司机过来提货。

　　到了约定时间，一位戴着口罩的司机前来。陈老板在确定货款到账后，便帮对方将茅台一块儿抬上了车。第二日，陈老板的银行账户也被冻结。

　　据悉，已有多家商户陷“茅台洗钱”风波。

烟酒、超市、珠宝黄金等都成为了

骗子“洗钱”的目标

　　近日，河南多家烟酒店的老板们都接待了一些“大客户”，这些客户一上来就要高档烟酒，而且数量特别大。店主们看到这么大的单子都很高兴，都觉得能大赚一笔，在收到钱后也没多想，直接按照对方的要求把货送过去了。

　　但是没过几天，他们的银行卡就被冻结了。原来，他们收的货款涉及到了电信诈骗案。

　　于是，他们纷纷投诉银行要求解冻银行卡，最后等来的却是让协助调查，调查结果出来后，有些老板竟然还被通知涉嫌电信诈骗，列为了网上逃犯，还被下了拘捕令。

　　李先生就是其中一个受害的店主。他本以为自己只是卖点烟酒，只要配合警方的调查应该问题不大。但是当他再次收到警方传讯的时候，等待他的却是冰冷的手铐。

　　原来，李先生到派出所后，警方给他列了一个110万的涉案金额，还给他开了拘捕令，让他签字，还给戴上了手铐。

　　按照警方的说法，是有受害者的钱直接转到了李先生的卡里。所以李先生有了嫌疑必须配合调查。后来，李先生接受审讯后办了取保候审，而警方已经对他撤网（撤销网上在逃人员），等待法院的判决。如果法院判他有罪，那就要接受法律的惩罚。

　　李先生说：“我太冤枉了！如果真是法院判我有罪，那我就是钱货两空，还有了污点，我绝对要申诉，我要还我的清白！”

千万不要侥幸

  一定核实身份！

“不是不能解决，但非常麻烦。”按照律师的说法，如果烟酒店人员只是正常做生意，在不是明知诈骗资金的情况下，收到款项后发货，那么就是经营行为，不应评价为犯罪。

但从实际情况来看，一旦被牵扯进诈骗案件中，直接退款给受害人是最快的解封方式，但商家承受的损失就会特别巨大。除此之外，只能搜集证据自证清白，如此一来，就需要耗费大量的时间、精力。

所以，最好的办法就是从源头开始避免，大家可以按照警方发布的两条提醒去做……

一、商户注意！在遇到有陌生客户遮挡面貌（戴口罩等），购买大量烟酒、珠宝黄金等商品，且非本人现场支付、需使用银行卡转账等第三方进行支付的情况，要仔细甄别，慎之又慎。

二、要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。

按照业内资深人士的话说，涉及大笔货款的生意，酒商一定要核实客户身份，千万不要抱有侥幸心理。

编辑：任峰