一所高校的28名同班同学

竟然相约参与一起电诈团伙的

“洗钱”违法行为

涉案金额高达300余万元

湖北五峰土家族自治县公安局

正在侦办的这起电信诈骗案

因为这个特殊的涉案群体

一边是一群年轻学生的前途未来

一边是公安机关打击网络电信诈骗的决心

专案组如何答好这道情与法的考题？

一名辍学生蛊惑多名在校同学参与“洗钱”

去年12月，五峰县公安局刑侦大队接到上级公安机关的一条“核查线索”：荆州一所职业学院的大二学生吉彬，五峰人。他名下的一张银行卡，在特定时间内有大额流水进出，存在“跑分洗钱”的犯罪嫌疑。

办案民警在平台摸排中发现，短时间内，吉彬的银行卡上收到多笔不明来源的转账进出，总金额6万余元，这与他的学生身份明显不符。今年1月，民警将放假在家的吉彬传唤到公安局。到案后，吉彬抱着侥幸心理，拒不交代自己的犯罪事实。经过民警反复耐心劝导感化，他终于承认，受两名同班同学的邀约，他将银行卡提供给陌生人“跑分洗钱”，每次可以按流水的3％提成。

根据吉彬的供述，民警很快锁定两名当阳籍学生龚亮、肖旺，并于2月8日前往当阳将两人抓获。

龚亮、肖旺二人供称，他们是受同学胡发雄的委托，在学校里邀约同学提供银行卡帮别人“跑分洗钱”。胡发雄给他们开出的条件是，每完成一笔流水，可按4％提成。

民警进一步调查发现，胡发雄是监利人，曾在这所职业学院中专部就读，走上社会后一直与原来的同学有联系。排查他的社会关系可发现，还有不少在校的大学生受他拉拢，参与了“跑分洗钱”。

2月9日，刑侦大队民警王定勇、王巍、赵红星、万子程奔赴监利市，在当地警方的协助下，劝导胡发雄投案自首。专班民警根据突审的线索，分赴武汉、荆门、恩施等地，又抓获7名涉案嫌疑人，也多为同校学生。

为降低负面影响专案组前移到学校附近

五峰土家族自治县副县长、公安局长周永生听取案情汇报后，非常重视案情进展，指定副局长蒋中成担任专案组组长。在与专案组民警一起研判时，周永生指出，这么多的在校大学生涉案，在下一步的侦办过程中，一定要注意学生的人身安全，留意他们的思想动态，还要兼顾考虑学生的前途未来。

周永生叮嘱专案组民警一定要与学校领导充分沟通，一方面要迅速查清相关人员违法事实，另一方面要控制案情对学校和学生本人的负面影响。经过慎重考虑，专案组决定靠前办案，干脆将侦办点设在学校附近，以便传唤审查。

3月1日，在荆州市公安局的大力支持下，五峰专案组民警王定勇、王巍、赵红星、王高旭进驻荆州市，开始对涉案学生开展传唤审查工作。

王定勇告诉记者，办案点设在离学校10分钟路程的地方。与学校教导主任、保卫科长、辅导员商定，每次传唤两名学生，由学校相关人员送到办案点，审讯结束后，再由学校接回。这种方式可以稳定学生情绪，保证审讯过程中的安全，也可促使学生如实交代自己的违法行为。

每名学生审查完后，专案组民警就通过线上办理法律流程，采取刑事强制措施。整个审查过程持续了20多天，考虑到具体的违法情节，并充分评估社会影响，专案组对所有涉案的28名在校大学生，均采取的是取保候审措施。

办案民警边侦办边惋惜学生代价沉痛

几名办案民警介绍，在侦办这起特殊的案件时，他们都深感痛惜。

王定勇在审讯中发现，这些涉案学生大多对法律的敬畏意识不够，可能知道自己的行为涉嫌违法，却被蝇头小利所诱惑。加上从众心理和不正确的金钱观，导致集体式犯错。

其中一名学生，父母离异，他帮忙“跑分洗钱”获利1000多元，都用于平日吃喝消费了。母亲前来办理取保候审手续时，连退还非法所得的钱都拿不出来，母子当场流泪痛哭。这名学生悔恨，自己的无知行为让家人伤了心。

还有一名学生，案发前已经报名参军，本来准备入伍服役了。却因为这个案子，打乱了人生的计划。

这些学生的全部涉案金额高达300余万元，但其实单个学生获利最多的也不过3000余元，相对他们即将付出的法律代价，实在是太沉重了。

获悉案情，荆州警方的相关领导和学校都非常震惊，关于反电诈的宣传一直在持续开展，没想到在校园这片相对封闭的场所，依然发生了塌方式的案情，实在教训惨痛、发人深省。

秉持惩治与挽救相结合考虑学生前途

目前，案件还在进一步深挖中。周永生表示，公安部门对网络电信诈骗时刻保持着严打高压态势，更重要的是打击犯罪链条。前期审查显示，这些在校大学生的行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，虽然没有直接参与诈骗，但也触犯了法律。

身为还没走上社会的大学生，他们本应该有美好的人生前途。如果公安机关对他们进行无差别的惩戒打击，对他们的未来会造成巨大的影响。本着感化教育、治病救人的法律精神，专案组正在积极与学校和检察机关提前沟通，充分考虑学生的平时表现和案件的特殊性，确保在维护法律威严的前提下，兼顾情与法的平衡，体现法律的人性关怀。

三峡大学法学与公共管理学院硕士生导师、刑法学博士余倩棠认为，刑法既重视对犯罪的惩罚，也重视对犯罪的预防。部分在校大学生，由于社会经验不足、法治观念薄弱，容易被犯罪团伙利用和诱惑。

办案民警与学校领导商讨案情

结合本案来看，办案机关在办案过程中，除掌握涉案学生犯罪事实、认罪认罚、退赃退赔等情况外，还在加强与教育部门、学校、家长的沟通，充分了解其学习、生活情况，秉持惩治与挽救相结合的宗旨，落实“少捕慎诉慎押”的刑事司法政策，这样的执法原则，符合司法精神，值得称道。

同时，办案机关还应当择机与学校合作开展警示宣传，加强源头治理，提升在校大学生的法律意识和自我保护能力，减少其陷入犯罪的风险。（文中涉案学生皆为化名） （来源：荆州日报 ）

阅读链接：2021年近13万人被诉帮信罪，已成电诈链条第一大罪

帮助信息网络犯罪活动罪，涉案者大多是年轻人，其中不少人因法律意识薄弱、贪图小利等原因，步入“陷阱”。他们看似只是出租、出售本人银行卡，实际上却成为电信网络诈骗的关键一环。

帮助信息网络犯罪活动罪（下称“帮信罪”）是2015年8月《刑法修正案（九）》增设的一个罪名，2015年11月1日开始施行，主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为。

“帮信罪”增设七年来，前期一直处于“安静”状态。2018年前，全国适用该罪名判决的案件不足百件。2019年，检察机关办理的“帮信罪”案件也不超500个。“帮信罪”增设前三年，除一些专业人员知道外，普通大众对“帮信罪”比较陌生。

2019年后，“帮信罪”案件有逐渐增多趋势。以深圳检察机关为例，2019年，“帮信罪”案件在该市检察机关大量出现。2020年，该市“帮信罪”案件呈井喷态势，全市检察机关受理的“帮信罪”批捕案件数比2019年增长53倍，人数增长42倍。

2021年上半年，该市检察机关受理“帮信罪”审查起诉的案件又比2020年全年受理的案件增长439%，跃居全市检察机关办理刑事案件审查逮捕人数的第2位，仅次于盗窃罪。

从全国范围看，各地“帮信罪”案件增长情况与深圳大体相当。根据最高人民检察院网上公布的全国检察机关2021年1月至9月的主要办案数据看，因“帮信罪”被起诉的人数已达7.9万余人，比上年同期增加21.3倍。

2021年10月至12月，“帮信罪”案件继续飞涨，各级检察机关又起诉5万余人，加上前九个月的数字，这年全国检察机关共起诉涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪犯罪嫌疑人12.93万人，同比上升8.43倍。

最高检第四检察厅主办检察官赵玮告诉记者，2021年全年“帮信罪”起诉人数已居于所有刑事犯罪案件的第3位（前两位分别为危险驾驶罪、盗窃罪），成为整个电信网络诈骗犯罪链条上的第一大罪名，几乎涉及了电信网络诈骗犯罪链条中信息获取、推广引流、技术支持、场所提供、支付结算等各个环节。（编辑：李连杰）