因涉嫌帮信罪被公安机关处理仍不思悔改，继续为电诈团伙“跑分”洗钱以从中谋取非法利益，短短1个多月时间，涉诈资金流水达500余万。近日，以许某为首的4名涉诈犯罪嫌疑人被恩施市公安局太阳河派出所成功抓获。

“重出江湖”成帮凶

今年4月初，一则恩施警方在城区民族路十字路口拦车抓捕涉诈嫌疑人的视频火遍州城，鹤峰籍犯罪嫌疑人许某就是在这次落入法网。然而，被恩施市公安局依法处理后的许某不思悔改，竟又打起了“跑分”的主意。

许某的想法和同样曾被公安机关处理过的冉某不谋而合。二人通过某境外网络软件联系到从事电信网络诈骗的上线，在上线的安排下，许某、冉某二人再次操起“老本行”，大量招募“卡农”，利用“卡农”的银行卡不断将上线转入的涉诈资金通过多种方式“洗白”后再转出到上线提供的银行卡内。

运作了三、四天后，许某和冉某因为分赃不均，二人分道扬镳。不甘心的许某邀约谈某、郑某、王某等人，通过上线再次拉起了一条“跑分”线。开车、到ATM机上取钱、验卡、操作手机或POS机……四人分工明确，驾驶从车行租来的轿车频繁地来往于恩施市、利川市，哪里有“卡农”就往哪里跑，拉上“卡农”后，在车上就完成了整个“跑分”流程。

“大展身手”露马脚

就在许某等人热火朝天地忙着“跑分”时，殊不知，正在追踪一起电诈案件的恩施州公安局反诈中心，早已悄悄地将目光关注到了他们身上。

“当了解到嫌疑人是许某时，我也有些意外。”恩施市公安局太阳河派出所所长崔鉴在接到州局反诈中心交办的案件线索时引起了高度重视，他全程参与了今年4月在恩施城区对许某的抓捕，对许某非常熟悉。

在州局反诈中心和市局“情指勤舆”一体化作战中心的大力支持下，太阳河派出所将所掌握的信息全面研判，他们在追踪被诈骗资金流出方向时，发现了一名多次出现在恩施市、利川市多个银行ATM机前，戴着鸭舌帽、口罩的男子。“我们推测这名男子就是诈骗团伙中的一员，最后的结果也印证了我们的推测。”办案民警李越介绍。

侦查人员围绕这名可疑男子，通过大量走访和分析，研判出该男子的行动轨迹，8月23日晚10时许，在恩施市某小区内，该男子被成功抓获，经过审讯，该男子就是许某团伙中的郑某，郑某的落网，让许某“跑分”团伙的犯罪脉络进一步清晰。

“身陷囹圄”悔当初

8月24日，在掌握大量线索后，办案人员直扑许某位于恩施市某小区的住房。但当民警推开房门时，却发现房间内仅有该团伙另一嫌疑人王某。就在民警对王某进一步询问时，他的手机在此时突然响了起来，看着手机屏幕上显示“许某”的字样，崔鉴示意王某接通电话。

“快点下来，有活搞了，我开的黑色奥迪车就停在小区大门口的。”电话那头传来许某催促的声音。

为避免打草惊蛇，崔鉴在安排同行的办案人员将王某控制后，与李越下楼驾车绕到许某所驾车前。就在崔鉴打开许某所驾车车门时，望着突然出现的“熟人”，许某一下子蔫了。

“我知道这是犯罪行为，自己也被公安机关抓过，但觉得这个来钱快就继续做了。”许某交代。

在许某所驾的车内，办案民警当场查获大量POS机、银行卡等作案工具。根据办案民警提供的线索，来凤县公安局于当日将“另起炉灶”的冉某抓获。目前，许某、谈某已被恩施市公安局刑事拘留，郑某、王某被依法采取刑事强制措施。

编辑：王晨宇