俗话说

“千做万做赔本生意不做”

可如今偏偏有人

专门做起了“亏本”生意

他们盯上纪念钞

高价买入、平价回存

直到被商铺老板发现猫腻

……

日前,上海市黄浦区检察院办理了一起通过购买纪念钞“洗白”上游电信网络诈骗所得的新型案件。

可疑的购“钞”男子

“前几日,一男子向我购买了纪念钞,我回想起来,觉得当时情况非常可疑。”2023年9月23日,上海一经营邮币卡交易的商户老板吴老板向警方举报。

据吴老板介绍,几天前,一名男子到他的店铺要了名片,在添加微信后就离开了,当天晚上,该男子通过微信称想要购买5万元左右的航天钞和冬奥钞,并表示要通过银行转账方式支付。次日,吴老板拍摄了纪念钞视频发给该男子,并提供了收款银行卡账号,待对方打款到账后,该男子便到店铺取走了纪念钞。

微信聊天记录截图

“通常情况下,来购买纪念钞的客户都会先询问纪念钞种类或者数量,而这名男子开口就是买5万元面值的纪念钞,而且他是通过其他人的银行卡转账付款,最重要的是,当我问他钱何时能到账时,他也支支吾吾地说不清,只是一直跟我确认钱有没有到账。”吴老板回忆起男子购买纪念钞时的古怪之处。而正是这一举报线索引起了警方的注意,牵出了一起为上游犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的刑事案件。

不同寻常的兼职

2023年8月,林某甲在境外聊天软件中找到了一个“回收航天币”的兼职项目,如果操作成功,可以得到购买纪念钞面值的百分之十作为报酬。十分心动的林某甲立即联系相关人员并询问了具体的操作方式。在沟通过程中,林某甲了解到用于购买纪念钞的资金来源于电信诈骗所得,但在颇为丰厚的报酬面前,他决定“冒险”。

之后,林某甲联系了朋友林某乙一同加入,二人先后寻得了负责购买纪念钞的买手付某和刘某。

2023年9月20日,林某甲、林某乙指使刘某寻找售卖纪念钞的商铺老板的联系方式,在添加了吴老板的微信后,刘某预定了500张面值为100元的航天纪念钞,合计5.1万元。在收到吴老板的备货视频及收款银行账户后,刘某将上述信息转发给林某甲、林某乙,林某甲二人再转发至上游犯罪团伙。上游犯罪团伙通过银行转账方式将5.1万元支付给商铺老板,刘某收到到款信息后,前往吴老板店铺取纪念钞,后立即前往银行平价回存兑换成普通人民币5万元。

钱到手后,刘某按照约定扣除2500元抽成(百分之十是获取报酬的总额,刘某作为买手拿走百分之十5000元中的2500元,剩下的林某甲和林某乙再分),将剩余的4.75万元存入他人银行账户购买虚拟货币,以转移赃款。

经查,2023年9月,在林某甲、林某乙的指使下,刘某使用上述手法转移赃款两笔共计9万余元,付某转移赃款四笔共计18万余元。四人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。综合全案证据,检察机关认为四人明知是犯罪所得而予以转移,应以掩饰、隐瞒犯罪所得追究刑事责任。

邮币卡市场发生新型案件

检察建议促推溯源治理

在办理上述案件过程中,检察机关发现犯罪分子盯住的纪念钞店铺集中在某邮币卡市场。

为了及时阻断犯罪分子转移赃款,遏制此类犯罪的再次发生,2023年12月5日,上海市黄浦区检察院向该邮币卡市场公司就完善犯罪活动的监测及预警机制等制发了检察建议,建议公司加强对犯罪行为的警示监管,全面提升风险防范能力,积极预防犯罪发生,在市场醒目位置设立警示标语牌,与同行业市场协作建立对异常购买人的信息共享机制等。同时,建议提高市场内相关从业人员对违法犯罪活动迹象的警惕性,系统开展培训、宣传活动。

收到检察建议后,企业高度重视,于2023年12月14日回函检察机关表示已采取积极措施加强防范管理工作。

经黄浦区检察院提起公诉,黄浦区法院于2024年1月17日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人刘某有期徒刑十个月,并处罚金人民币1万元;于3月1日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人林某甲、林某乙、付某有期徒刑一年六个月至一年不等,并处罚金人民币1万元至2万元不等。

检察官提示

不法分子为了能够快速转移赃款,通常会发布兼职信息招募人员在线下通过买卖重金属、纪念钞等方式,企图将违法犯罪所得“洗白”。切勿参与此类兼职,充当电信网络诈骗犯罪行为洗钱的“工具人”。