“犯罪嫌疑人在诈骗过程中，经常说‘下一步’将会如何如何，糊弄受害者，从而使受害人产生幻想，以至于直到警方抓获犯罪嫌疑人后，没有一名受害者主动报案。”9月22日，海南白沙黎族自治县公安局刑侦大队大队长陈有康向法治时报记者介绍该局侦破数起诈骗案时说，案件的侦破，是根据一条有价值的线索，而这条线索来源于民警在辖区走访时的一次“道听途说”。

民警“道听途说”查出一条涉诈线索

“听说邦溪来了个大老板，要在邦溪投资20亿元建一家酒厂。”

2月3日，民警江科在白沙邦溪镇一园区走访时，听到一个在说一个酒厂项目的话题。

言者无意，听者有心。

“我听到‘大老板’‘20亿’这些字眼后，感觉有些不对劲。”江科说，他回到队里，与同事讲起这件事，大家都认为事情有些奇怪，于是向分管刑侦工作的副局长颜胜展汇报情况。

颜胜展经分析后，当即安排两路民警展开摸底，一路去相关部门查询相关在白沙注册公司的单位名称和法人代表，另一路到邦溪镇周边深入开展走访。

很快，在邦溪走访的民警得知，辖区的周某近几天四处借钱，称接到一个大项目，需要交纳项目保证金。

白沙公安局刑侦大队民警符家庆与江科在进一步整理受害人的相关资料 记者宋飞杰 摄

“我们找到周某时，周某大吃一惊，说警察怎么知道他要做项目呢？”该案主办民警符家庆说，当时周某称自己为了能接到项目，赚到更多的钱，于是向亲戚和朋友共借了20万元，加上自己多年打工积攒的26万元，总共给“大老板”羊某交了46万元工程履约保证金，获得了“下一步将承建酒厂10亿元的基建项目”的承诺和相关协议。

与此同时，在相关部门查询相关企业注册信息的民警反馈，有一名男子羊某曾在白沙注册了一个某产业公司，但并没有任何的实体项目。

办案人员经初步核对，认为有大项目的“老板”羊某与产业公司的羊某应该是同一个人。

嫌疑人两地“瞒天过海”诈骗2000多万元

“通过羊某在白沙注册的公司，以及周某的描述，我们初步认为羊某对周某实施了诈骗。”符家庆说。

为了不打草惊蛇，防止羊某逃跑，办案人员告诉周某，要想方设法稳住羊某，配合警方调查羊某的落脚点。

随着侦查工作的进一步推进，办案人员发现羊某颇为狡猾。

“我们在想办法接近羊某时，发现羊某警惕性很高。只要是陌生电话，他不接听；没有熟人介绍，他不出面；收到钱的，他不再见面。”符家庆说，尽管羊某诡计多端，但办案人员还是查到了一些相关证据。

办案人员在侦查中发现，羊某在白沙注册一家某产业公司后，以公司名义制作了一个可行性研究报告，然后以这份报告在熟人中间吹嘘自己将在邦溪投资20亿元建一家酒厂，从而引起想做项目赚钱的包工头注意，继而实施诈骗。

线索显示，羊某以项目为噱头，在白沙除了诈骗周某外，还有13人疑被诈骗。

办案人员在加大侦查力度的同时，发现羊某在屯昌县曾有过相似的“动作”。

2012年，羊某在屯昌县注册了一家某实业公司，称要在屯昌搞一个占地400亩、投资2亿多元的酒厂项目，以交纳工程履约保证金为借口，涉嫌诈骗6人。

“从掌握的相关线索中，我们经统计，羊某在白沙、屯昌先后对20人涉嫌实施诈骗，涉案金额2000多万元。”符家庆说，民警在侦查中还了解到，羊某于2019年已经被列为失信人员。

警方三地部署抓捕抓获嫌疑人

办案人员一边调取羊某的相关作案证据的同时，一边对其住处进行了排查。经排查，办案人员发现羊某在白沙、屯昌、海口三地都有租房居住的记录。

“在屯昌、海口侦查期间，让我们感到不可思议的是，以大老板自居的羊某，在屯昌一家烟酒商行经常赊账买酒，总计欠账30余万元。在海口，羊某除了在一家小超市赊账购买生活用品欠账3万元之外，还欠房东2万元租金。因拖欠租金过多，房东把羊某撵了出来。”符家庆说。

在掌握羊某的住所及活动轨迹后，为了能挽回受害人损失，并一举抓获羊某，白沙公安局精心部署，于4月26日在白沙、屯昌、海口同步展开清查和抓捕行动。

4月26日下午，在海口一茶艺馆，羊某在与他人谈“生意”时，被白沙警方当场抓获。

在清点羊某随身携带的物品时，办案人员发现，羊某手持的公文包不但外皮脱落，而且拉链也脱落了。在羊某的公文包里，有一份当天羊某与符某签订的500万元工程履约保证金的合同。

羊某到案后，对警察调取的相关证据一一认可。

据羊某供认，今年70多岁的他10年前从事白酒买卖。在推销白酒过程中，羊某认识了几个包工头，并了解到他们都想找些工程项目做。在白酒生意难做时，羊某就心生一计，于2012年在屯昌注册了一家某实业公司，向认识的包工头称自己获得了一个2亿元的酒厂建设项目，并于2013年至2014年期间，先后以交纳的工程保证金、投资入股资金及借款为由，骗取陈某6等人合计1087.5万元。

2016年8月份，羊某故技重施，在白沙注册一家某产业公司后，称有一个20亿元的酒厂建设项目即将开工，在2017年至2021年期间，先后以交纳的工程保证金、投资入股资金及借款为由，骗取周某等14人共计1005.549万元。

把钱骗到手后，羊某除了以拆东墙补西墙的方式还一些欠账，维系和受害人的关系之外，其余的全都用于个人挥霍。到案后，这个所谓有大项目的羊某，其银行卡、支付宝、微信钱包及公文包里的钱，加起来还不到300元。

“在办案中，我们发现羊某的骗术并不高明。被骗的20人当中，被骗最少的有10万元，最多的有500万元。他们签完合同，交了所谓的工程履约保证金，在迟迟不能进场施工后，曾以电话方式追问过羊某，但每次羊某都以‘快了快了，下一步将进场’等言语搪塞。在20人当中，也有人感觉被骗了，但因找不到羊某，也不能确定能不能要回被骗的钱，而以拖的方式，在幻想中等待着‘希望’到来，于是，直到羊某被抓，没有一个人报案。”符家庆说，羊某到案后，表示愿意认罪认罚。

目前，羊某因涉嫌诈骗，已被白沙公安局移送起诉。

符家庆提醒，现在所有的大小工程项目信息都比较公开，各家公司的相关数据及企业征信情况也不难查询，所以在承包或承揽工程项目时，一定要提高警惕，千万不要被表象及“发财”的心思蒙蔽双眼，以免进入他人设计的圈套，而财产受损。(宋飞杰)

编辑：吴俊毅